İstanbul merkezli kara para operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kara para aklama soruşturmasında 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. MASAK raporları, banka hareketleri ve teknik takip çalışmalarıyla belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 37 kişi gözaltına alındı.

Kara para operasyonu: 30 milyarlık işlem hacmi tespit edildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme sokulduğu, aklandığı ve yurt dışına aktarıldığı iddiasıyla çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında incelenen şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Bu hareketliliğin, kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı değerlendirildi.

9 ilde eş zamanlı operasyon

MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları ve ifadeler doğrultusunda İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 araç ile 32 şirkete el konuldu.