Kumar imparatorluğunun tutuklu ‘muhasebecisi’ Cemil Önal : Curacao’da kimse paranızın nereden geldiğini sormuyor

Halil Falyalı’nın eski mali işler sorumlusu Cemil Önal’ın Hollanda’daki hücresinde açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kıbrıs’taki bir kumar imparatorluğu, Curacao’daki çevrimiçi casinolar aracılığıyla milyonlarca dolar kazandı.

Cemil Önal Hollanda’da pek tanınmıyor ama Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’de pek çok kişi ismini biliyor.

Cemil Önal, Kuzey Kıbrıs liman kenti Girne’de lüks bir otel olan ve marina ve kumarhaneye sahip Les Ambassadeurs’un sahibi olan zengin iş adamı Kıbrıslı Türk Halil Falyali’nin mali işlerini yönetiyordu.

Halil Falyalı’nın eski ‘muhasebecisi’, Türk makamlarının talebi üzerine 2023’ten bu yana Hollanda’da tutuklu bulunuyor.

Cemil Önal 2022’de Falyalı’nın tasfiyesinin arkasındaki beyinlerden biri olduğu iddia ediliyor. Cinayetten önce ve sonra diğer şüphelilerle irtibat halinde olduğu söyleniyor. Bu olaya karışanların birçoğu şu anda adanın Türk kontrolündeki kısmı olan Kuzey Kıbrıs’ta mahkum edildi .

Bazıları müebbet hapse mahkûm edildi .

Gözaltı merkezinden Falyalı’nın eski muhasebecisi, son yıllarda bazı gazetecilerle yaptığı telefon görüşmeleriyle sesini duyurmuştu. Önal, yazısında eski patronu Falyalı’nın faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. Bunların birçoğunun yasadışı kumar dünyasında yaşandığını söyledi.

Aralarında Malta, Yunanistan ve Kıbrıs’ın da bulunduğu gazetecilere, Halil Falyalı’nın örgütüne ilişkin Türkiye Mali Soruşturma Bürosu’nun gizli belgelerine erişim izni verildi.

Cemil Önal’ın açıklamaları mümkün olduğunca doğrulanmıştı

Bundan dolayı Cemil Önal’ın Alphen aan den Rijn’deki gözaltı merkezinden yaptığı yoğun telefon görüşmelerinden – Follow the Money de kendisiyle uzun uzun konuştu – kumar imparatorluğundaki para akışlarına dair net bir resim ortaya çıkıyor. Önal’ın açıklamaları mümkün olduğunca doğrulandı.

Türkiye, Cemil Önal’ın Hollanda’dan iade edilmesini istiyor ancak Önal buna direniyor ve bu nedenle yaşadıklarını gazetecilere anlatıyor.

Halil Falyalı’nın ölümüyle hiçbir ilgisi olmadığını, üst düzey yetkililere yapılan ödemelerle ilgili sahip olduğu iddia edilen tehlikeli bilgiler nedeniyle Türk devleti tarafından hedef alındığını iddia ediyor.

Önal, Falyali’nin talimatıyla Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki hükümet parti yetkililerine “sponsorluk ödemeleri” yaptığını söylüyor. Kendisine göre bu, ayda yaklaşık 15 milyon dolara tekabül ediyor.

Önal’ın aslında mali işler şefi rolünü oynadığı, Interpol’ün gizli arananlar listesinde yer almasından da anlaşılıyor. Önal’ın ‘daha önce Falyalı’nin para ve finans işlerinden sorumlu olduğu’ belirtiliyor.

Önal, mali işlerden ve ilgili yapıların kurulmasından kendisinin sorumlu olduğunu ancak her şeyi Falyali’nin emriyle yaptığını vurguluyor.

Halil Falyalı ve şoförü, Şubat 2022’de Falyali’nin evinin yakınındaki bir köy yolunda arabalarında otomatik silahlarla delik deşik edildi. Kıbrıs’ta tanınmış bir isimdi ve vahşice ölümü, bugün bile Türk ve Kuzey Kıbrıs medyasında yaygın bir ilgi görmeye devam ediyor.

Halil Falyalı, iri yarı bir adamdı, sadece aşırı zengin değildi, aynı zamanda uluslararası alanda tanınmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde en üst düzey siyasi bağlantıları vardı. Düzenli olarak kıdemli Kıbrıslı yetkililerle fotoğraflandı ve iktidardaki Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) yakın bağlarının sırrını yapmadı.

Cenaze törenine dönemin Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.

2000’li yılların başında, kardeşiyle birlikte İngiliz futbol kulübü Fulham’ı satın almak istediğinde uluslararası alanda gündeme gelmişti .

Önal, kumar sitelerinin aylık gelirinin yaklaşık 80 milyon dolar olduğunu söyledi.

Servetini tam olarak nasıl elde ettiği dış dünyadan gizli tutuluyor ancak Falyalı’nın örgütü en az on yıldır kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekiyor. Örneğin, 2015 yılında kendisi ve kardeşinin uyuşturucu parası aklama işine karıştığı iddiasıyla ABD’de bir iddianame hazırlanmıştı. Falyalı’nın ölümünden bir ay sonra suçlamalar düşürüldü.

Önal ve Türk yetkililere göre Falyali, uluslararası bir kumar imparatorluğunun başındaydı. Bu ağın, başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülkedeki şirketlerden ve çok sayıda kumar sitesinden oluştuğu söyleniyor. Önal, ağın Hollandalı ve Alman Türkleri de hedef aldığını ancak buna dair ek kanıtların henüz bulunmadığını söyledi.

Kripto cüzdanlar
Önal, kaçak yasa dışı bahis sitelerinin aylık gelirinin yaklaşık 80 milyon dolar olduğunu söyledi. Bu rakam bağımsız olarak doğrulanamasa da, Mali Soruşturma Servisi’nin 2022 tarihli raporunda, Falyalı’nın ağına bağlı yaklaşık 100 kripto cüzdan (kripto paralar için dijital cüzdan) ve Falyalı’nın kendisine bağlı bir cüzdan olduğu tespit edildi.

OCCRP gazetecileri, bu dijital cüzdanların 2018’den bu yana yaklaşık 1,4 milyar dolar değerinde olduğunu hesapladı. Önal’a göre örgüt, şu anda fotoğrafta bulunan yüzlerce cüzdandan çok daha fazlasını kullanıyordu. Bu durum hazırlanan raporlardan da açıkça anlaşılıyor.

Cemil Önal, Curaçao’nun Falyalı örgütü için bulunmaz bir nimet olduğunu, çünkü orada kumar şirketlerinden veya kumar sitelerinden gelen paraların nereden geldiğini veya nereye gittiğini kimsenin sormadığını söyledi. ‘Curaçao’da bir şirket açıyorsunuz ve bunun için ücret ödüyorsunuz.

Daha sonra o şirket adına bir banka hesabı açarsınız. Dilediğiniz kadar kripto para gönderebilir veya çekebilirsiniz. ‘Curaçao, kara para aklama için ideal bir bankacılık ortamıdır.’

Curaçao’nun, Curaçao’dan diğer ülkelerde yasadışı olarak faaliyet gösteren kumar sitelerinin önüne hiçbir engel koymama politikası hakkında düzenli olarak yayınlar yapmaktadır.

Bu faaliyetler çok büyük paralar gerektiriyor. Uluslararası alanda tanınan kumar markaları veya Curacao merkezli bir posta kutusu şirketine sahip olan bahis sitelerinin cirolarının milyarlarca doları bulunduğu bilinmektedir.

Küçük partilerin bile değeri milyonlarca dolardır. Bu durum, Ocak ayında Follow the Money’nin, birkaç İsrailli işadamının Curaçao’da yasadışı kumar siteleri işleten posta kutusu şirketlerinin arkasına saklandığını ortaya çıkarmasıyla ortaya çıkmıştı.

Falyalı’nın iddia ettiği imparatorluk, dışarıdan bakanların bunu anlamasını zorlaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Türk mali soruşturma bürosunun belgeleri ve Cemil Önal‘ın açıklamaları olmasa, bu işin arkasında kimin olduğu da sır olarak kalacaktı.

Falyalı örgütü Türkiye’de dikkatle takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl 250’ye yakın kişi hakkında dava açılmış, 35 ana şüpheliden biri de Falyalı’nın eşiydi. İddianamede, örgütün Halil Falyalı tarafından kurulduğu ve yönetildiği, büyük çapta yasa dışı internet bahisi satışı yaptığı ve elde edilen geliri akladığı iddia edildi.

Türkiye’de ticari kuruluşların internet üzerinden kumar hizmeti sunması yasaktır. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yılın ocak ayında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin hazinesinin yasa dışı kumar sitelerinden zarar görmesini ve vatandaşlarının bu uygulamaların kurbanı olmasını önleme konusunda “kararlı” olduğunu belirtmişti.

Gelirin aklanması başlı başına bir operasyondur. Mali Soruşturma Servisi verilerine göre , Falyalı’ya atfedilen yasadışı kumarhanelerdeki oyunculardan elde edilen paralar kripto paralara çevirilerek daha sonra Falyalı ve olaya karışan diğer 10 kişinin kripto cüzdanlarına aktarıldı.

Ağın çalışma yönteminin bir diğer dikkat çekici yönü ise binlerce paravan adam kullanmasıydı. Örgüt, sosyal medya reklamları aracılığıyla öğrencileri, emeklileri, ev hanımlarını ve dar gelirli kişileri işe alarak, ücret karşılığında banka hesaplarına para transferi yapmalarını sağladı.

Nispeten küçük miktarlar ve çok sayıda paravan adam olması nedeniyle milyonlarca doların taşındığı fark edilmedi.

Dış dünyanın hangi kumar sitelerinin ‘Falyalı şebekesine’ ait olduğunu kesin olarak bilmesi pek mümkün değil: mülkiyet bilgileri kamuoyuna açık değil. Ancak Türk iddianamesinde yer alan site isimlerine göre Cemil Önal da eski patronunun imparatorluğunun bir parçası olarak bu sitelerden bazılarını zikrediyor.

Bu kumar sitelerinin birçoğunun Curacao‘da bir posta kutusu şirketiyle merkezi olduğu ve Curacao bayrağı altında faaliyet göstermelerine izin veren resmi bir hükümet iznine sahip olduğu veya bu izin için başvuruda bulunulduğu anlaşılıyor.

Hizmet verilen posta kutusu şirketleri genellikle kumar sitesi sahipleri oluyor.

OCCRP ve Follow the Money, bulgularını hem güven ofislerine hem de Curaçao’daki çevrimiçi kumar şirketlerinin düzenleyicisi olan Oyun Kontrol Kurulu’na (GCB) sundu.

Hollandalı yönetmen George van Zinnicq Bergmann’ın eMoore adlı emanet ofisi de bu kuruluna şirketlerin projesine dahil. eMoore, kumar sitesini de bünyesinde barındıran Longterm Interactive nv’nin direktörüdür . Bu hem Önal’ın hem de resmi Türk belgelerinde adı geçen bir yer.

Curaçao düzenleyicisi ve KOBİ’ler yanıt vermezken, eMoore direktörü Van Zinnicq Bergmann daha önce Follow the Money’e gönderdiği bir e-postaya atıfta bulundu.

eMoore’un diğer ülkelerdeki mevzuatlara saygı duyduğu ve gerektiğinde harekete geçeceği belirtildi. eMoore, Curaçao düzenleyicisinin gerekli gördüğü takdirde izni iptal edeceğini söyledi.

Bu arada Falyalı’nın iddia edilen imparatorluğu da yaşamaya devam ediyor. Çeşitli ihbar ve iddianamelere konu olan kumar siteleri hala faaliyette. Hala Kuzey Kıbrıs’tan kontrol edilip edilmedikleri ise bilinmiyor. Önal, operasyonun odağının Kuzey Kıbrıs’tan Dubai’ye kaydığını söyledi.

Falyalı’nın dul eşi Özge Taşker’in emirlikte çok sayıda mal varlığına sahip olduğu görülüyor. OCCRP’nin eriştiği verilere göre, 2023 yılında Dubai’de 62 milyon dolar değerinde lüks gayrimenkul satın aldı.

Bu zenginliğin kaynağına ilişkin sorulara yanıt vermedi.

Bu yayın için Follow the Money, Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP), Times of Malta, Amphora Media (Malta), Hetq (Ermenistan), Makedonya Araştırmacı Raporlama Laboratuvarı, Belarus Araştırma Merkezi ve Shteg.org (Arnavutluk) ile işbirliği yaptı.

Dosya: Suç parası avı / Yazar: David Davidson

NationalTurk / Hollanda

Yönetim, Hasan Arat dönemini MASAK’a şikayet edecek