GAİN Medya soruşturmasında 3 gözaltı, 7 şirkete TMSF kayyumu
GAİN Medya AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturmada kritik adımlar atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 şüphelinin gözaltına alındığını, aralarında GAİN Medya’nın da bulunduğu 7 şirkete TMSF’nin kayyum olarak atandığını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, GAİN Medya AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüphelinin gözaltına alındığını, aralarında medya ve holding şirketlerinin de bulunduğu 7 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığını duyurdu. Soruşturmada, yüksek tutarlı ve yoğun para transferlerinin ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirmesi öne çıktı.
GAİN Medya soruşturmasında kara para iddialarıyla yürütülüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
MASAK raporlarında dikkat çeken para hareketleri
Açıklamada, MASAK raporlarına göre şüpheli Berkin Kaya’nın hesaplarında çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin tespit edildiği, bu işlemlerin kaynağının anlaşılamadığı aktarıldı. Kaya’nın yoğun SWIFT işlemleri yaptığı, yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği belirtildi.
Şüphelinin ortağı olduğu şirketlerin incelenmesi sonucunda, bu ölçekte para transferlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı ya da ticari faaliyetin tespit edilemediği, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair çok sayıda istihbarat bulunduğu ifade edildi.
GAİN Medya’daki hisse devri ve milyonlarca liralık ödemeler
Yapılan incelemelerde, 9 Temmuz 2020’de kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi’nin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024’te şüpheli Berkin Kaya tarafından devralındığı bilgisi paylaşıldı. Bu devirden önce ve sonra, 19 Nisan 2024-22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete toplam 310 milyon lira nakit, 88 milyon lira havale/EFT ve 9 Ocak’ta 1 milyon dolar olmak üzere yaklaşık 450 milyon lira tutarında ödeme yapıldığı kaydedildi.
29 Kasım 2024’te yapılan genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 1 milyar liraya çıkarıldığı, sermaye artışının 380 milyon liradan fazlasının ortakların şirketten alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla karşılandığı bildirildi.
“Ticari hayatın olağan akışına aykırı” değerlendirmesi
Başsavcılık açıklamasında, söz konusu para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırılık taşıdığı değerlendirmesine yer verildi.
12 Aralık 2024’te Selahattin Aydın tarafından 10 milyon lira sermaye ile kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi’nin, 22 Ocak’ta GAİN Medya Anonim Şirketi’ni 450 milyon lira bedelle devraldığı, aynı tarihte nakit sermaye artırımına gidilerek sermayesinin 470 milyon liraya çıkarıldığı belirtildi.
Anahat Medya Anonim Şirketi tarafından 28 Ocak-22 Ağustos tarihleri arasında GAİN Medya Anonim Şirketi’ne yaklaşık 1 milyar 76 milyon lira tutarında EFT ve havale işlemi gerçekleştirildiği, bu işlemlerin Selahattin Aydın’ın hesabına yatırılan yüklü miktardaki nakit paralarla finanse edildiği ifade edildi.
Suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize yapı şüphesi
Açıklamada, tüm bu işlemler birlikte değerlendirildiğinde, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe bulunduğu kanaatine varıldığı kaydedildi.
Eş zamanlı operasyon ve kayyum kararı
Elde edilen deliller doğrultusunda şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın’ın yakalanması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendiği, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konulduğu bildirildi.
Operasyonla eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verildiği açıklandı.
